Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet siteleri üzerinden faizsiz kredi arayan vatandaşları hedef alan organize bir dolandırıcılık şebekesinin, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp "hesabınızda şüpheli işlem var" yalanıyla insanları kandırdığı ortaya çıktı. Dolandırıcıların, elde ettikleri paraları kripto cüzdanlar üzerinden yurt dışına aktardıkları ve bazı kripto ofislerinde nakde çevirdikleri belirlendi.
KAHRAMANMARAŞ’TA DA OPERASYON YAPILDI
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla oluşturulan 30 kişilik özel ekip, iki ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. MASAK raporları detaylı şekilde incelenirken, yüzlerce banka hareketi analiz edildi. Operasyon kapsamında Kahramanmaraş’ın da aralarında bulunduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin, Malatya, Muğla, Aydın, Manisa, Sivas ve Kastamonu’da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Kahramanmaraş’ta yapılan baskınlarda bazı şüphelilerin ekipleri karşılarında görünce, suç delillerini yok etmek amacıyla dizüstü bilgisayarlarını ve belgeleri pencereden attıkları öğrenildi.
512 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ
Operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait çok sayıda ev, iş yeri, araç ve banka hesaplarına el konuldu. Aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. MASAK raporlarında, şüphelilerin hesaplarında toplam 512 milyon TL’lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 18’i tutuklandı. 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
